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Verificación del Plan de Medidas Antifraude

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En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad, cancelar su consentimiento o su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado (incluida la elaboración de perfiles) ante Bureau Veritas Iberia, S.L. por escrito en la dirección de la sede social: C/ Valportillo Primera, 22-24, Edificio Caoba, P.I. La Granja. 28108. Alcobendas (Madrid), o a través del portal de ejercicio de derechos corporativo: https://personaldataprotection.bureauveritas.com/ donde se facilitan los formularios adecuados para hacernos llegar su solicitud en relación con cualesquiera de dichos derechos que desee ejercitar.  Asimismo, se informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante nuestro Delegado de Protección de Datos del Grupo Bureau Veritas (dpo.spain@bureauveritas.com) o ante la Autoridad de Control competente: Agencia Española de Protección de Datos (mediante su página web: www.aepd.es) si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento de los datos personales.
Esta información se registrará en la base de datos de Bureau Veritas y acepto recibir ofertas o información que pueda interesarme.

Fecha: 2023
 

EL OBJETIVO de la nueva orden HFP/1030/2021 es garantizar (dentro de su ámbito de actuación) que los fondos correspondientes se han utilizado según las normas aplicables.

  • Obliga a disponer de un Plan de Medidas Antifraude a todas las entidades públicas que participen en la ejecución de medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
  • Establece mecanismos y herramientas que las organizaciones deben implementar para demostrar el cumplimiento de las medidas planificadas para evitar el fraude en las ayudas.

Durante esta  jornada  hemos visto todas las novedades que implica la aplicación de la Orden HPF/1030/2021 y las ventajas de la verificación por una tercera parte independiente ​​​​​ de la información provista por el cliente, desde la independencia y  sin ningún tipo de conflicto de interés.

PROGRAMA Y PONENTES 
  • Presentación
    David Gómez,     Responsable desarrollo de negocio Compliance y TIC en Bureau Veritas
  • Orden HFP/1030/2021. Medidas antifraude
    Sergio Lucas,     Director del área de consultoría de compliance y ciberseguridad en UBT Legal & Compliance
  • Verificación del Plan de Medidas Antifraude
    Rafael Olaso,     Responsable Técnico y Auditor Jefe Compliance en Bureau Veritas
  • Implantación práctica
    Santiago Otero Estalella,     Director de Auditoría Interna y Gabinete Técnico de Presidencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona
  • Turno de preguntas
  • Rafael Olaso Pelayo

    Rafael Olaso Pelayo

    Responsable Técnico y Auditor Jefe de Compliance en Bureau Veritas
  • David Gómez BV

    David Gómez

    Responsable desarrollo de negocio Compliance y TIC
  • Sergio Lucas Sanchez

    Sergio Lucas Sanchez

    Director del área de consultoría de compliance y ciberseguridad

    Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Máster de acceso a la abogacía.
    Máster en Compliance en la Universidad Complutense.

    Experto en implementación de medidas de compliance en organismos y empresas públicas, así como en riesgos en el ámbito de la gestión de fondos públicos. Amplia experiencia en la implementación de Planes de Medidas Antifraude. Consultor para la implementación de canales de denuncia de acuerdo con la Ley 2/2023 de protección del denunciante.
     

  • Santiago Otero

    Santiago Otero

    AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

    A parte de las funciones propias de la dirección de Auditoría Interna, impulsó el establecimiento de un Código Ético del Port de Barcelona en 2015.
    También del modelo de Compliance del Port de Barcelona en 2021, siendo miembro de su Órgano de Control.
    Gestión del Canal de Consultas y Denuncias del Port de Barcelona.
    Y, en 2022, formó parte del equipo que estableció el Plan de Medidas Antifraude del Port de Barcelona, así como la evaluación de Riesgos Asociados a proyectos financiados por los fondos Next Generation.