Certificación en Compliance y Riesgo empresarial
Servicios de certificación de Compliance
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
En nuestro ordenamiento jurídico, y tras las reformas del Código Penal de los años 2010, 2015 y 2019, se incluyó a través del art. 31 bis la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de estos delitos. Cumplimiento Normativo tiene como fin prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa para evitar su imputación penal.
El valor de la certificación EN COMPLIANCE
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PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS
- La certificación crea una cultura de mejora continua proporcionada a través de terceros imparciales e independientes.
- Compromiso de la Alta Dirección y Órgano de Gobierno: Al transmitir una política de Tolerancia Cero se transmite a la plantilla y a agentes externos que no se van a permitir prácticas irregulares que puedan dañar la reputación de la empresa
- Promueve la participación de los empleados y fomenta la transparencia de la empresa
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AUMENTA LA CONFIANZA EMPRESARIAL
- Proporciona una ventaja competitiva, mejora la reputación empresarial y fortalece la confianza del cliente.
- La certificación ayuda a integrar su sistema de gestión, además de detectar y mitigar cualquier riesgo que pueda poner en peligro su empresa
- Proporciona un ahorro de costes a la empresa. Los recursos invertidos en certificación, contribuyendo a la mejora del sistema mediante la visión de un tercero imparcial e independiente, revierten en la disminución de la probabilidad de materialización del riesgo
BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE ACREDITADA
Para que un modelo de compliance aporte el nivel de confianza que este tipo de sistemas requiere, es imprescindible que las entidades de certificación que lo avalen sean técnicamente competentes, independientes, fiables y percibidas como tales por todos aquellos que han de confiar en la veracidad y valor de sus certificados.
Esta garantía es la que ofrecen los servicios acreditados por ENAC: solo las entidades acreditadas han sido evaluadas por una tercera parte independiente a la que han demostrado su competencia e imparcialidad y disponen de los medios necesarios para ofrecer el servicio de certificación con el rigor necesario para ser aceptadas por el mercado.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES NORMAS DE COMPLIANCE
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El ámbito de aplicación de la norma ISO 37301 son las obligaciones principales que las organizaciones tienen, y que guardan relación con su actividad producto y/o servicio.
- El ámbito de aplicación de la norma UNE 19601 es la prevención de delitos que la organización puede materializar dentro de los que indica el Código Penal.
- El ámbito de aplicación de la norma ISO 37001, es la prevención de los posibles situaciones de soborno y corrupción,que la organización puede materializar.
- El ámbito de aplicación de la norma UNE 19602, es la prevención del delito fiscal y la identificación de las obligaciones principales, que la organización tiene en materia fiscal.
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