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Certificación Compliance Penal UNE19601

Un estándar esencial para todas las organizaciones que quieran establecer y difundir una cultura ética, responsable y de cumplimiento legal.

DESAFÍO EMPRESARIAL

La comisión de comportamientos delictivos en el desarrollo de las actividades propias de las personas jurídicas genera ventajas anticompetitivas en relación con el resto de organizaciones respetuosas con el cumplimiento de la legalidad y erosiona los fundamentos del buen gobierno corporativo y pone en riesgo bienes jurídicos especialmente protegidos tanto en el ámbito nacional como internacional.


Para hacer frente a este contexto el legislador incorporó en la última reforma del Código Penal español de 2015 los requisitos para disponer de sistemas de gestión y control que permitan a la persona jurídica acreditar su diligencia en el ámbito de la prevención y detección penal y, consiguientemente, poder llegar a ser exoneradas de responsabilidad criminal. Entre las posibles penas que pueden ser impuestas a la organización por los tribunales se encuentra la multa, disolución de la empresa, inhabilitación para obtener subvenciones o contratación con el sector público, etc.


Este cambio legal alinea nuestro marco jurídico con los requisitos y necesidades que emanan de organismos supranacionales que luchan a favor de la consolidación de la cultura de cumplimiento normativo, prevención de delitos y lucha contra la corrupción y soborno en la sociedad.

SOLUCIÓN

Bureau Veritas apuesta por el uso de la norma UNE 19601:2017 dado que permite la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance Penal, no sólo respetuosos con las exigencias legales españolas, sino también dirigidos a cumplir con las expectativas depositadas en las organizaciones que operan en los mercados internacionales.


Esta norma tiene como eje central la gestión de riesgos de delitos penales y está perfectamente alineada con otros referenciales internacionales como ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno o ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance propias de cumplimiento normativo y otras normas tan reconocidas como ISO 9001, ISO 27001 o ISO 14001.

 

- Auditorías de certificación: La auditoría externa de certificación UNE 19601 realizada por Bureau Veritas, es uno de los mejores métodos para demostrar el compromiso y proactividad de las organizaciones en materia de cumplimiento, al aplicarse un proceso de evaluación independiente y transparente.

 

- Preauditorías: permite a la organización conocer el grado de madurez del sistema de gestión de prevención de delitos para afrontar un proceso de certificación. Esta auditoría no forma parte del proceso de certificación.

 

¿Cuáles son los principales beneficios de la certificación?

 

- Demostrar el compromiso de la organización en el cumplimiento con la normativa aplicable (legislación, códigos sectoriales, estándares internos y normas de buen gobierno corporativo).

 

- Asegurar una independencia plena del proceso y resultados de la auditoría.

 

- Consolidar una cultura ética y de cumplimiento en toda la organización.

 

- Reforzar las opciones para ser una organización de éxito y sostenible.

 

- Valoración positiva por los órganos regulatorios y judiciales por evidenciar un compromiso con el cumplimiento, evitando o minimizando las sanciones administrativas o penales.

 

- Salvaguardar la integridad de la organización, contribuyendo al comportamiento socialmente responsable.

 

- Mejora la imagen y relaciones de la organización  frente usuarios, accionistas, socios, empleados y administraciones públicas.

 

- Posibilidad de realizar la certificación/certificación de forma integrada con otras normas existentes en la organización: ISO 27001, ISO 9001, ISO 37001, ISO 19600, ISO 14001 e ISO 22301, entre otras.

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?

Reconocimiento: Bureau Veritas Certificación está Acreditado por ENAC en España y reconocido por más de 40 organismos de acreditación internacionales en todo el mundo.


Red: 5.700 auditores especializados que operan en más de 100 países ofrecen una combinación única de experiencia internacional y profesionalidad en la prestación de servicios consistentes allí donde están nuestros clientes.


Experiencia: Nuestros auditores tienen un amplio conocimiento de sectores específicos de la industria, las regulaciones locales, los mercados y los idiomas que les permiten ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.


Marca de reconocimiento global: La Marca de Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial de su compromiso continuo con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Contar con la certificación UNE 19601:2017 exonera a la organización de responsabilidad en un juicio?

    No. La imposición de penas a imponer es potestad de los tribunales. Sin embargo lo que es evidente es de que, al contar con una certificación UNE 19601:2017 que tiene como hecho fundacional cumplir con el Código Penal español, la empresa cuenta con un potente elemento para demostrar proactividad y buena fe, lo que tiene su reflejo en la minoración o exoneración de la pena.

  • ¿Es obligatorio contar con la certificación UNE 19601:2017?

    No. El Código Penal no establece como obligatorio contar con un modelo de prevención de delitos penales. Pero es esa misma voluntariedad lo que le da un valor adicional dado que evidencia el interés real de la organización por cumplir con el código penal.

  • ¿Es la norma UNE 19601:2017 el único referencial que se puede implantar en las organizaciones para dar respuesta al código penal?

    No. El Código Penal, en su artículo 31 bis establece los principios mínimos de un modelo interno de prevención de delitos. Sin embargo la descripción del modelo que se realiza en el Código Penal no es muy precisa. La norma UNE 19601:2017 expone con detalle los principios de un modelo de gestión sólido y coherente con el funcionamiento de las organizaciones, además de incorporar las mejores prácticas internacionales en materia de cumplimiento normativo y lucha contra el soborno.

  • ¿Esta norma es aplicable solo a grandes compañías con actividades internacionales y/o contrataciones con el estado?

    No. Esta norma puede aplicarse a todas las organizaciones, independientemente del tamaño, actividad y sector, con o sin ánimo de lucro. En este sentido lo que varía es la exposición a los riesgos penales según diferentes circunstancias: sector, mercados donde opera, tamaño así como la diversidad y complejidad de sus transacciones. En este sentido la norma UNE define una serie de requisitos para diseñar y evaluar sistemas para la prevención, detección y gestión de riegos penales adaptados a la realidad de cada organización.

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